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Receita e PF combatem fraude de R$ 200 milhões ao IR em cinco Estados

  • 13 de maio de 2011
  • Area Fiscal, Direito Tributário

SÃO PAULO - A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira uma operação para combater um esquema de fraudes contra a Receita Federal nos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais. O prejuízo aos cofres…

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Fraude contra o Leão pode dar cadeia

  • 19 de abril de 2011
  • Area Fiscal, Direito Tributário

Em Minas Gerais, seis pessoas foram denunciadas por uso de documentos falsos na declaração de IR A insatisfação diante da elevada carga tributária brasileira é uma unanimidade no País e muitos contribuintes tentam burlar a prestação anual de contas ao…

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Contador revela esquema do rombo no Panamericano

  • 10 de abril de 2011
  • Consultoria Empresarial, Contabilidade

Relato de Marco Antonio Pereira da Silva gravado pela PF mostra que bônus dos executivos do banco chegavam a até R$ 10 milhões SÃO PAULO - Relato do contador do Panamericano aponta a rotina do banco nos anos que antecederam…

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Goodyear e Pirelli são multadas em R$ 101 milhões por fraude com ICMS

  • 2 de fevereiro de 2011
  • Notícias Relevantes

Da Redação A Goodyear e a Pirelli terão que pagar mais de R$ 101 milhões para a Receita Federal por terem se beneficiado de um esquema de fraude com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços)…

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Transferir bem após inscrição da dívida é fraude

  • 10 de janeiro de 2011
  • Area Fiscal, Direito Empresarial, Direito Tributário

Em casos relacionados ao fisco, a transferência de bens do devedor após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente de haver qualquer registro de penhora e de ser provada a má-fé de quem…

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Polícia Federal desmonta quadrilha suspeita de fraudar R$ 200 milhões em ICMS

  • 17 de agosto de 2010
  • Area Fiscal, Notícias Relevantes

Segundo a PF, o bando gerava créditos do ICMS, porém, sem o recolhimento posterior do tributo SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal em Campinas, no interior de São Paulo, desarticularam uma quadrilha especializada em fraudar o Imposto sobre Circulação…

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