Operação conjunta da Receita Federal com a Polícia Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para desarticular a atuação de organização criminosa em tese responsável pela inserção de informações falsas em declarações, com o objetivo de reduzir ou eliminar ilegalmente dívidas tributárias.
A organização atuaria em todo o território nacional oferecendo serviços de assessoria tributária a clientes em 19 estados brasileiros, utilizando-se, em muitos casos, de artifícios para iludi-los. As investigações tiveram início quando a Receita Federal detectou, durante os procedimentos de análise de pedidos de compensações, a tentativa de utilização de supostos créditos oriundos de processos inexistentes que haviam sido cadastrados indevidamente.
Posteriormente foi apurado que, além desta modalidade de fraude, a organização criminosa utilizaria-se também de vários outros artifícios na tentativa de compensar fraudulentamente os tributos de seus clientes, como títulos públicos sem valor, informações de valores de depósitos judiciais inexistentes, informações de valores recolhidos inexistentes e utilização de processos judiciais com créditos inexistentes, entre outros. O prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, caso as fraudes fossem concretizadas, poderia chegar a R$ 1 bilhão.
Fonte: Receita Federal – https://taniagurgel.com.br/?p=14133
